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藏南资讯>财经>中科云网科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

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发表时间:2019-11-23 21:06:36热度:2774

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会期间提案没有增加、否决或变更;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;

3.本次会议的投票方式是现场投票和网上投票相结合。

一、会议通知

中科云网络科技集团有限公司(以下简称“本公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年10月11日14:00在北京市朝阳区鼓楼外街23号隆德大厦6楼会议室举行,现场投票和网上投票相结合。公司董事会于2019年9月25日在指定的信息披露媒体上发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告第2019-54号)。

3.会议地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号隆德大厦6楼公司会议室

4.会议模式:现场投票和在线投票相结合

5.召集人:公司第四届董事会

6.主持人:王余浩先生,该公司副董事长兼执行总裁

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,具有法律效力。

二.出席会议

1.出席会议的有2名股东及其代理人(以下简称“股东”),代表184,936,100股,占公司有表决权股份总额的23.1170%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次会议共有12名股东参加了网上投票,代表12,356,324股,占公司总投票权的1.5445%。

3.通过网站和网络出席会议的股东及其代理人总数为14人,拥有并代表197,292,424股,占公司有表决权股份总数的24.6616%。

4.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员出席了会议。公司聘请的何玉华、倪蓉律师出席并见证了会议。

三.法案的审议和表决

股东大会通过现场登记投票和网上投票相结合的方式审议了以下议案:

1.00关于修改公司章程、授权董事会办理工商变更相关事宜的议案

一般性投票:

197,292,424张有效票;

批准股份196,874,422股,占出席股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.7881%;

418,002张反对票,占本次股东大会出席股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2119%;

弃权为0股,占出席股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的投票结果如下:

6,806,906张有效票;

批准股份6388904股,占出席股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的93.8591%。

418,002张反对票,占出席股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的6.1409%;

弃权为0股,占出席股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该提案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上的批准。

2.00关于修改董事会议事规则的议案

30.1万股投反对票,占出席股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.1526%;

117,002股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0593%。

30.1万股投反对票,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的4.4220%;

117,002股弃权,占出席股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的1.7189%。

四.律师出具的法律意见书

北京大成律师事务所律师见证了股东大会并出具了《法律意见书》。结论是:股东大会的召开和召集程序、召集人和股东大会与会者的资格、股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定,合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第二次特别股东大会决议;

2.中科王云科技集团有限公司2019年第二次股东特别大会法律意见

特此宣布。

中科王云科技集团有限公司

董事会

2019年10月12日

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